драгоценности

В Казахстане накрыли огромную финансовую пирамиду

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды В2 В Jewelry в Казахстане арестован. Финансовая пирамида В2 В Jewelry действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане. Подозреваемый в организации пирамиды заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана.

Ранее работа пирамиды была пресечена на территории Украины и других государств.

Сообщается, что департамент экономических расследований по Алматы с марта проводит досудебное расследование в отношении лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой на территории Казахстана.

«В2 В Jewelry работала под прикрытием сети ювелирных магазинов, предлагала населению реализацию ювелирных изделий с гарантией возврата денег в виде “кэшбэка” в размере 104% суммы покупки. Финансовая пирамида предлагала приобрести подарочные сертификаты на “золото” и “серебро”, которые якобы гарантируют доходность до 520% год», — сообщает комитет по финансовому мониторингу.

Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, компания В2 В Jewelry является сомнительной, высоко-рискованной, установлены признаки классической финансовой пирамиды.

Доходы формируются за счет вложений действующих участников, а также привлечения новых клиентов к сотрудничеству.

«В настоящее время в рамках досудебного расследования по пункту второму части третьей статьи 217 Уголовного кодекса — “Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег или иного имущества в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения”, проводится следственно-оперативные мероприятия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения “содержание под стражей”», — сообщает Минфин.

По данной статья предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Поделиться этой новостью: